СБУ ликвидировала в Одессе крупного спонсора террористов

30.11.2014 12:09
СБУ ликвидировала в Одессе крупного спонсора террористов

Служба безопасности Украины совместно с Государственной службой финансового мониторинга ликвидировала крупного спонсора террористов – конвертационный центр, который «отмывал» деньги на проведение антиукраинских акций на территории Одесской области. За пять месяцев своего существования преступная организация добыла более 100 миллионов гривен, передает "В Кулаке".

СБУ ликвидировала в Одессе крупного спонсора террористов

Противоправная схема действовала следующим образом: безналичные средства из металлургической и аграрной отраслей, полученные путем уклонения от уплаты налогов, поступали на счета девяти фиктивных предприятий, а потом обналичивались через сообщников в филиалах российских банков.

Организаторы и соучастники преступления задержаны. Открыто уголовное производство по статьям «Фиктивное предпринимательство» и «Легализация доходов, полученных преступным путем» - сообщили в пресс-службе СБУ.